SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Domingo 3 de
- Ricardo Salinas Pliego, dueño de TvAzteca, y Alfonso de Angoitia, funcionario de Televisa, también acudieron a paraísos fiscales
- El SAT anuncia que «abrirá revisión», pero sólo “en los casos que sea procedente»
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ACIJ, por sus siglas en inglés) hizo público este día el trabajo periodístico Panamá Papers, una gigantesca filtración de registros financieros offshore que muestran a políticos, jefes de Estado y hasta deportistas de 40 países, en los que aparecen Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario del Grupo Higa -y constructor de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera-, personaje que ocultó una fortuna de al menos 100 millones de dólares en paraísos fiscales; Ricardo Salinas Pliego, dueño de TvAzteca, quien utilizó empresas fachada para comprar arte y controlar un barco con bandera de Islas Caiman; y Alfonso de Angoitia, ejecutivo de Televisa, que compró una empresa en Bahamas y nombró como director a un fideicomiso de las Islas Vírgenes Británicas.
El ACIJ dio a conocer estos datos a través del portal Aristegui Noticiasy el semanario Proceso, los únicos medios de comunicación mexicanos que fueron convocados para esta iniciativa, a la que el SAT reaccionó este mismo día con un comunicado de prensa en el que afirma que en “relación a la reciente publicación de información periodística sobre el uso de estructuras o empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México abrirá revisión, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes referidos, tratándose de ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en México”.
El portal Aristegui Noticias publicó que en Panamá Papers “se encontró que Juan Armando Hinojosa Cantú, el empresario constructor de la Casa Blanca del presidente Peña Nieto, movió una fortuna en paraísos fiscales del Caribe hacia Nueva Zelanda, en cuanto se abrió la investigación por conflicto de intereses en la cual estaba involucrado” y que llevaba a cabo la Secretaría de la Función Pública por órdenes del propio Peña Nieto.
“Hinojosa Cantú fue presentado ante el gigante en operaciones financieras Mossack Fonseca –especializado en crear empresas fantasma- como uno de los empresarios más prominentes, de alto perfil y con los contactos necesarios para llevarles clientes mexicanos con más de 30 millones de dólares en inversiones”. El dueño del Grupo Higa realizó varias operaciones financieras a través de las Islas Vírgenes Británicas y la Isla Nieves hasta llegar a Nueva Zelanda, además de algunos trámites finales en las Islas Caimán, reconocidas ampliamente en el mundo como paraíso fiscal. Para ello, primero abrió dos fideicomisos, The Huanca Trust y The Khuno Trust, que quedarían a nombre de su madre Dora Patricia Cantú Moreno, y un tercero, The Huiricocha Trust, en el que aparecería como propietaria su suegra, Maria Teresa Cubria Cavazos. Ambas mujeres, que en proceso fungieron como sus prestanombres, también tuvieron que firmar un documento en el que aseguran no tener obligaciones con el sistema tributario de Estados Unidos, por donde transitó el dinero, los por lo menos 100 millones de dólares. Los beneficiarios de los tres fideicomisos fueron, el principal, Hinojosa Cantú, luego su esposa María Teresa García y finalmente sus hijas María Teresa y María Fernanda.
De acuerdo a Aristegui Noticias, las transacciones habrían llegado a Nueva Zelanda cuando la investigación de la Secretaría de la Función Pública ya había exonerado a Hinojosa Cantú. Hoy, “los fideicomisos en Nueva Zelanda siguen operando y Grupo Higa continúa allegándose de contratos con el gobierno de Peña Nieto.
“Desde enero de 2015 a la fecha en que se publicó esta investigación, sumaron seis millones de pesos más -alrededor de 353 mil dólares- por la transportación aérea del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como la construcción de instalaciones militares en Chiapas”.
Desde 2004
De Ricardo Salinas Pliego, Panamá Papers revela que contrató servicios financieros con un despacho que tiene operaciones en la Isla del Hombre y Gibraltar desde 2004, cuando enfrentaba una investigación por fraude en Estados Unidos.
Irving Huerta, de Aristegui Noticias, da cuenta de que el presidente de TvAzteca “usó dos empresas offshore, una para comprar obras de arte en las Islas Vírgenes Británicas y otra más para controlar la propiedad de un barco con bandera de las Islas Caimán. Ambos países están considerados como centros de negocios en los cuales los hombres más ricos del mundo pueden esconder sus capitales mediante prestanombres.
“En el papel y frente a las autoridades, él nunca apareció como dueño de las empresas registradas, pero el beneficiario de las transacciones de esas compañías es ‘Ricardo Benjamín Salinas Pliego’, uno de los hombres más ricos de México, según Forbes.
“Su pasaporte y declaración del origen de su riqueza, son mencionadas en los correos electrónicos que intercambiaron los despachos de abogados que planearon estas estructuras financieras para él, en el año 2014”.
En otra parte del reporte consigna que TvAzteca es una de las empresas que posee Ricardo Salinas a través del Grupo Salinas, que en conjunto tiene ingresos anuales por más de cinco mil millones de dólares, de sus negocios en medios de comunicación, comercio, servicios financieros y telecomunicaciones, con presencia en México, Estados Unidos, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú y Panamá.
“El dueño del Grupo Salinas quería usa una empresa en las Islas Vírgenes Británicas para tener una cuenta de subastas, para casas de Londres y Nueva York, como Christies y Sotheby’s, así lo demuestra la solicitud para la información de la compañía Felicitas Holding en las Islas Vírgenes Británicas, del archivo de servicios financieros Mossack Fonseca, firmada el 11 de noviembre de 2014”.
(…) “el dueño del Grupo Salinas tenía un historial tenía un historial manchado por acusaciones de fraude en Estados Unidos desde el año 2004, cargos por los que, según una ficha de cliente de Mossack Fonseca, aceptó en septiembre 2006 ‘…sin admitir o negar las acusaciones, entrar en la parte final del juicio, pagar 7.5 millones de dólares y un millón de dólares’ como sanción. También, según informa el mismo documento, Salinas Pliego fue ‘…impedido para ser director de una compañía pública en Estados Unidos durante 5 años, excepto en circunstancias limitadas. Mayo 2012-sin procesos reportados’.
Más adelante, consigna que “no era la primera compañía que Salinas Pliego intentaba fundar en la Islas Vírgenes Británicas, a través de sus abogados del despacho Baker Tilly y con la ayuda de Mossack Fonseca.
“En febrero de 2014, se firmó una solicitud de incorporación de compañía que tendría a Ricardo Salinas Pliego como beneficiario. La compañía pasaría por tres cambios de nombre durante el proceso, Hatrick Group Services, Donby Limited y Aquid Limited. El nombre del dueño de TV Azteca aparece vinculado con las tres.
“‘En la solicitud de incorporación que pone a Salinas Pliego como beneficiario, se dice que la compañía cambiaría de nombre en el acto, y que su actividad principal sería “poseer activos-un barco’. En la primera versión de esa solicitud, sólo se decía que el barco navegaría por el Caribe, pero Mossack Fonseca pidió más precisión”.
“Las Islas Caimán, respondieron desde el despacho Baker Tilly. Salinas Pliego siempre dijo que el origen de sus riquezas eran ‘ganancias por negocios’. Dio como dirección Avenida Ferrocarril Río Frío 419, en Iztacalco, en la Ciudad de México, donde hay un Elektra, una de las tiendas de la cadena de electrodoméstico de Grupo Salinas.
“También dijo que la empresa controladora del barco sólo manejaría bienes menores a 250 mil dólares. No hay registros del valor de esa embarcación, pero el otro yate de Salinas Pliego, uno más grande llamado Azteca, tiene un precio aproximado de 80 millones de dólares”.
Quiere comprar
En cuanto a Alfonso de Agoitia Noriega, ejecutivo de Televisa, la investigación revela que “‘el Cliente quiere comprar UCETEL INCORPORATED’,escribió en correo electrónico Arianne Baullosa, una ejecutiva de Mossack Fonseca.
“El mensaje iba dirigido a sus oficinas centrales en Panamá y está fechado en marzo de 2015. La mujer consiguió que Alfonso de Angoitia Noriega, vicepresidente Ejecutivo y presidente del Comité de Finanzas de Grupo Televisa, la empresa de televisión más importante y poderosa de habla hispana, aceptara una de sus ofertas para invertir mediante un esquema que facilitaría sacar dinero de México.
“Angoitia forma parte del grupo identificado públicamente como ‘Los Cuatro Fantásticos’, encabezado por Emilio Azcárraga Jean, dueño de Televisa, así como por los ejecutivos Bernardo Gómez y José Bastón, quienes tomaron el control de la empresa tras la muerte de Emilio Azcárraga Milmo.
“Mossack Fonseca vendió a De Angoitia la empresa Ucetel Incorporated, ubicada en las Bahamas, por un capital autorizado de 50 mil dólares, alrededor de 772 mil 500 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio vigente en el año 2015”.
La autoridad
El Sistema de Administración Tributaria, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, afirmó este día en relación a las revelaciones de Panamá Papers que “la autoridad tributaria de México actúa en todos los casos en el marco de la observancia de las leyes y acuerdos internacionales en la materia”.
Si bien asegura que “abrirá revisión”, enseguida precisa que esa revisión solamente será “en los casos que sea procedente, a los contribuyentes referidos, tratándose de ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en México.
“La información publicada se revisará ante la evidencia de la información institucional existente, con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y en su caso, a fin de iniciar el ejercicio de las facultades de Ley”.
El SAT anuncia que recurrirá a los acuerdos de intercambio de información que el gobierno de México ha establecido con distintos países “para hacerse llegar de más elementos, de ser necesario (…) Invariablemente el SAT actuará conforme a las facultades y obligaciones que las leyes mexicanas le otorgan para combatir la evasión fiscal en el país, incluyendo el no hacer pública información sobre contribuyentes específicos, en términos de la reserva fiscal establecida en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación”.
Comparte en Facebook
Twittéalo
